题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
集中装修期间,管理处应当建立钥匙管理专柜,所有钥匙必须标识清晰、明确,便于查找;紧急备用钥匙要在监控室及前台各备一套,未经许可不得私自外借。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.中央
B.省级
C.县级
D.市级
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.集中或居家医学观察对象应独立居住,尽可能减少与共同居住人员的接触
B.做好医学观察场所的清洁与消毒
C.密切接触者在观察期间不得外出
D.实施密切接触者医学观察并与其有近距离接触的工作人员,应做好呼吸道飞沫和接触传播的防护措施
国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。()
参考答案:错误