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[单选题]

中国人民银行分支机构对辖内金融机构进行国库集中收付代理银行资格审查后,以()形式发布资格认定结果。

A.行办函

B.行发文

C.通报

D.公告

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第1题
中国人民银行分支机构对辖内商业银行进行国库集中收付代理银行资格认定时要成立专家评审组,组长由行长担任,副组长由分管国库工作的副行长担任,成员由国库部门、法律事务部门等行内相关部门负责人组成。()
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第2题
中小金融机构对辖内同一法人客户的授信,由法人客户所在地分支机构一家办理,避免多头授信。()
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第3题
()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第4题
()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第5题
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分()类排列名次,确定金融机构考评等级。

A.银行

B.证券

C.保险

D.其他

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第6题
—级(直属)分行要结合区域经济结构及风险特点,按()对辖内分支机构信贷运营情况进行监测。

A.半年

B.季

C.不定期

D.月

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第7题
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。()
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第8题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本《金融机构反洗钱规定》的,由该分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议()
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第9题
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查
证的行政行为。()

参考答案:错误

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第10题
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权申申辩,有合理理由的,中国人民银行及其分支机构应当采纳。()

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