题目内容
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[单选题]
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
A.交易录入
B.存折(单、卡)的真实性
C.利息计付
D.定期存款提前支取
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A.交易录入
B.存折(单、卡)的真实性
C.利息计付
D.定期存款提前支取
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金
A、①②③④
B、②①③④
C、③①④②
D、④②③①
A、客户资料
B、身份信息
C、系统录入信息
D、打印内容