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[主观题]

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。()

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（)

A.了解客户及其交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人

C.了解交易的实际受益人

D.妥善保存客户身份资料和交易记录

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第1题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、()，确保能足以重现每项交易的具体情况。

A.受益人身份资料

B.实际控制客户的自然人身份资料

C.企业相关资料

D.交易记录

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第2题

境内代理银行应与境外参加银行终止人民币代理结算协议，并为其办理销户手续，同时于撤销账户之日起()个工作日内通过人民币跨境收付信息管理系统向中国人民银行报送销户信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时应当向其境内结算银行提交以下哪些资料，境内结算银行应当进行认真审核。()

A.外商投资企业批准证书

B.最近一期验资报告

C.人民币借款合同

D.截至申请日境外人民币借款、外币借款和以本企业为受益人的境外担保的人民币实际履约等情况说明

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第4题

企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额()的，试点企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其境内结算银行补交相关资料及凭证。

A.5%

B.15%

C.25%

D.30%

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第5题

非居民在境内开立的银行账户，各行社应当按照规定的标准提交（）。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第6题

下列哪项不是外汇账户数据采集的范围？（)

A、境内银行机构

B、境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户

C、境内个人开立的个人外汇结算账户

D、境内个人开立的个人资本项目外汇账户

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第7题

境外机构在中国境内商业银行开立的人民币银行结算账户内资金不可转存为定期存款。（)

境外机构在中国境内商业银行开立的人民币银行结算账户内资金不可转存为定期存款。()

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第8题

下列哪项不是外汇账户数据采集的范围？（)

A.境内银行机构

B.境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户

C.境内个人开立的个人外汇结算账户

D.境内个人开立的个人资本项目外汇账户多选题

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第9题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第10题

货物出口后()天时，试点企业未将人民币货款收回境内的，应当在5个工作日内通过其境内结算银行向人民币跨境收付信息管理系统报送该货物的未收回货款的金额及对应的出口报关单号，并向其境内结算银行提供相关资料。

A.90

B.120

C.180

D.210

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第11题

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。()

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