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第3题
根据《项目融资业务指引》，下列哪个说法是错误的？（)
A.项目借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专
B.组建的企事业法人
C.中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构(以下简称贷款人)开展项目融资业务，适用本指引
第5题
《银行业金融机构信息系统风险管理指引》规定，《银行业金融机构信息系统风险管理指引》规定，银行业金融机构省域以下数据中心至少实现异地数据实时备份，省域数据中心至少实现数据备份异地保存，全国性数据中心实现异地灾备（）
第6题
《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版)》（汇发【2012】38号)规定，B类企业外币现钞结汇时，金
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定，B类企业外币现钞结汇时，金融机构应当实施电子数据核查。()
第7题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()
第8题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，洗钱风险管理的体系包括：（)
A.风险管理架构、策略
B.风险管理方法和措施
C.信息系统和反洗钱数据、信息
D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制
第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列说法错误的是（)。
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
第10题
《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版)》（汇发【2012】38号)规定，金融机构为B类企业办理出
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定，金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务，放款时融资款无需进入企业待核查账户，但应通过监测系统银行端实施电子数据核查。()
