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[多选题]
境外放款资金来源有以下几种：()
A.自有外汇资金;
B.跨境人民币;
C.人民币购汇资金;
D.经外汇局核准的外币资金池资金。
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A.银行应对企业汇出资金来源及应用进行必要的调查，了解汇出资金规模是否与企业经营规模相符，境外企业资金使用是否符合其经营范围;
B.银行应审核境内外股权关联关系的企业的合规性。
C.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前;
D.外汇境外放款资金只能使用企业的自有外汇资金;
A.企业人民币境外放款的还本付息资金必须以人民币汇回其境外放款专用账户。
B.本次企业境外放款汇回资金超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和的，银行应拒绝办理。
C.境外汇款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。
D.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。
A.对境外放款资金大额频繁进出的，银行应要求客户作出合理解释，对客户不能作出合理解释的，应拒绝办理;
B.境外放款资金来源及应用存在异常的，银行应要求客户作出合理解释，对客户不能作出合理解释的，应拒绝办理;
C.境外放款资金汇回入账金额超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和，银行可为企业办理入账手续;
D.境外放款资金期满后未按约定汇回资金且未办理展期的，银行应督促客户落实境外还款，必要时向所在地外汇局报告异常交易报告。
A.申请书，主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B.业务登记凭证
C.跨境人民币结算收款说明
D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。
A.所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外;
B.境外放款付息资金无须汇回其境外放款专用账户;
C.境外放款还本资金必须汇回其境外放款专用账户;
D.境外借款人还本付息后，境内放款企业可注销该账户。
A.企业境外放款的还本付息资金无须汇回其境外放款专用账户;
B.对于原购汇部分，可凭原境外放款购汇凭证直接办理结汇手续;
C.本次企业境外放款汇回资金不得超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和;
D.银行为企业办理入账业务时，应要求企业区分境外放款本金及利息;
