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[多选题]
对公线上开户如遇以下情况（)推送尽职调查任务。
A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
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B.互联网金融企业
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A.T+1日
B.2个工作日
C.2日
D.3日
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户
B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查
C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查
D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查
