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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

青海内的金融机构应当配合公安机关对毒品违法犯罪可疑资金进行监测,发现涉嫌毒品违法犯罪资金流动情况的,应当向()和公安机关报告。

A.市场监督管理部门

B.司法行政部门

C.反洗钱主管部门

D.卫生健康部门

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第1题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,()应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

A.客户

B.金融机构

C.司法机关

D.公安机关

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第2题
对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求,法律手续基本完备的,协作地公安机关应当
及时无条件予以配合,不得收取任何形式的费用。()

参考答案:错误

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第3题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向以下哪些部门举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()

A.人民法院

B.反洗钱行政主管部门

C.金融机构

D.公安机关

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第4题
【选择题】:互联网及其他公共信息网络运营商、服务商应当配合()对泄密案件进行调查。

A.检察机关

B.国家网信部门

C.公安机关

D.国家安全机关

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第5题
金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻地国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部。金融机构总部收到报告后,应采取下列那些措施()。

A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关

B.同时抄报总部所在地政府金融办

C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关

D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

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第6题
请教:2011安徽省《法律基础知识与公安业务知识》标准预测试卷(3)第1大题第25小题如何解答?

【题目描述】

25题李某因为非法持有毒品被传唤到派出所接受询问,派出所对李某的询问查证时间不得超过()小时。

【我提交的答案】:C
【参考答案与解析】:

正确答案:D

答案分析:

《治安管理处罚法》第83条第l款规定:“对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。”所以本题答案为D。

【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)

非法持有毒品应属刑事犯罪,按刑事诉讼法,传唤时间不得超过12小时,

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第7题
对毒品的鉴定,可以由县级以上公安机关()部门进行。

A.禁毒

B.刑侦

C.刑事技术

D.治安

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第8题
符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

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第9题
金融机构确认客户属于名单范围的,应当立即冻结其资产,(),立即向当地公安机关报告,并在()工作

金融机构确认客户属于名单范围的,应当立即冻结其资产,(),立即向当地公安机关报告,并在()工作日内由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构以书面形式报告人民银行总行。

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第10题
金融机构对于在执行资产冻结要求时出现的重大问题,应当立即向()报告。

A.人民银行总行

B.金融机构总行

C.当地公安机关

D.反洗钱监测分析中心

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第11题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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