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《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，在分类监管有效期内的C类企业不得办理90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务。()
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定，金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务，放款时融资款无需进入企业待核查账户，但应通过监测系统银行端实施电子数据核查。()
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。()
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
A.不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口合同
B.可以办理转口贸易外汇收支
C.逐笔到所在地外汇局办理登记手续
D.企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务
《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定，对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续()
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定，B类企业代理进口业务时，相应付汇纳入电子数据核查范围。()
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()
