题目内容
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[主观题]
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和
数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝分法修改客户资料。()
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
A.受益人身份资料
B.实际控制客户的自然人身份资料
C.企业相关资料
D.交易记录