A.减轻了基层人员工作压力
B.集中授权能在第一时间发现并阻止不合规操作,对网点人员形成很大威慑,促使培养合规操作意识
C.缩短了网点排队等候时间,提高客户满意度
D.集中授权采用“面对面”方式审核,避免了授权不审核,先授权后审核等违规现象
A.停止其结算账户的对外支付
B.向公司发出通知
C.发出通知之日起10天内公司未前来办理销户业务的情况下,可将该账户转久悬
D.自转入久悬未取款科目之日起,超过5年(含)仍未支取的款项可作为营业收入
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续
B.16周岁以下中国公民,由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认
C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认
D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民,可采取上门服务方式办理
流行病学调查人员对新型冠状病毒肺炎进行调查时,下列描述不正确的是()。
A.对密切接触者调查时,穿戴一次性工作帽、医用外科口罩、工作服、一次性手套
B.对疑似、临床诊断病例(仅限湖北省)、确诊病例和无症状感染者调查时,建议穿戴工作服、一次性工作帽、一次性手套、防护服、KN95/N95及以上颗粒物防护口罩或医用防护口罩、防护面屏或护目镜、工作鞋或胶靴、防水靴套等
C.与被调查对象保持0.8米以上距离
D.对疑似、临床诊断病例(仅限湖北省)、确诊病例和无症状感染者也可考虑采取电话或视频方式流调