题目内容
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[多选题]
银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合()、()等数值指标和()、()等因素,在资金划转环节发现异常的()等可疑交易情况时,应及时上报,为发现和追查涉税犯罪提供线索。
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
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A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.新增了义务机构
B.义务机构从“法定标准”报送改变为“合理理由”报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查
C.调整了大额交易标准
D.调整了大额和可疑交易报告时限
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方