A.单位活期存款自动转存单位通知存款
B.单位定期存款自动转存单位通知存款
C.单位通知存款自动转存
D.单位活期账户因对外支付而余额不足时单位通知存款自动转回单位活期存款
A.双利丰
B.“双利丰”个人通知存款自动转存业务
C.天天理财
D.基金定投
A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
A.禁止附卡签约
C.留存金额不得低于人民币5000元(或等值的外币)
B.禁止单位卡签约
D.只能转存为7天通知存款
A.对公账户与个人账户频繁发生资金交易,累计交易金额巨大
B.名为个人账户,实为公司转移资金所用
C.公司经营范围项目众多,行业跨度大、关联度不高
D.公司账户存续期较短,一般存续几个月就停止交易或注销,再成立新公司申请开立银行结算账户进行交易
E.多家公司存在关联交易,多家公司的资金流转由同一名财务人员控制
F.交易对手众多且不固定,交易对手与公司经营范围关联度不高