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A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.居民个人与非居民个人的联名账户视为居民账户
B.居民个人使用银联卡在境外POS消费，由持卡人根据交易性质进行国际收支申报
C.非居民在中国境内与境外的跨境资金收付，国别应填报境内非居民的国别
D.由于不符合合同约定而发生的交易款项退回，退款的交易性质应与原交易性质对应
A.10%以上业主提议的
B.发生重大事故或者紧急事件需要及时处理的
C.业主大会议事规则或者业主公约规定的其他情况
D.建设单位与物业管理企业联名提议的
E.主管部门人员建议的
A、客户神情异常，在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部，用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户，或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡)，利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金
财政国库电子支付业务各参与方需分别将有效的电子印章在对方的()中进行备案。当任何一方的印章挂失、更换时，需及时通知其他参与方，重新进行备案。
A.账户在冻结、挂失状态下，验资户在验资期限内，为客户办理销户。
B.开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕，为客户办理销户。
C.客户销户申请、开户许可证等资料不完整或未使用重要空白凭证未收回也未要求客户出具证明即办理销户。
D.单位定期存款、通知存款、一般账户销户时，不以转账结算方式将本息转到其基本账户或其他账户，以现金方式销户。
E.违反账户管理规定，基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案。
F.销户资料保管不齐全，或未按规定期限保管，形成风险隐患。
