A.进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况
B.客户办理各项业务时,需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核
C.按照法律规定或合同约定,对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制
D.实施动态管理,每半年重新审核一 次,重新识别客户,并更新相关资料
B.施工方案审核后,由施工单位于每月9日前向调度管辖区段铁路局运输处提报经本铁路局主管业务处室审核(盖章)的次月施工计划申请(附带施工方案审核资料、施工安全协议),由调度管辖区段铁路局安排月度施工计划,部管施工项目由调度管辖区段铁路局按规定报部审批。
C.施工单位于施工前3日将施工计划报本铁路局主管业务处室,经主管业务处室审核(盖章)后,于施工前2日9:00前向调度管辖区段铁路局调度所施工调度室提报施工计划申请,由调度管辖区段铁路局调度所编制、下达施工日计划,发布施工调度命令。
D.施工调度室于施工前1日12:00前(0:00-4:00执行的施工日计划于前1日8:00前)将施工日计划下达有关机务段、动车段、运转车长所属单位和车务段(直属站),传(交)主管业务处室、相关列车调度和计划调度台。主管业务处室负责通知施工单位、配合单位,车务段(直属站)负责通知相关车站。
A.单位基本户开户许可证
B.原印鉴卡(客户留存联、银行留存
C.单位营业执照
D.工商部门或相关业务主管部门出具的单位名称变更公告
A.未上传收货信息-群报备 ;未上传快递单号、已上传快递单号- FB下发
B.未上传收货信息、未上传快递单号、已上传快递单号 均走群报备
C.未上传收货信息-FB下发;未上传快递单号、已上传快递单号-群报备
D.只有两种方式提前 未上传收货信息-群报备 、未上传快递单号-FB下发
A.代替客户签署申请资料
B.未按照与客户约定时间上门办卡
C.将客户信息收集完整后,未及时上传客户信息
D.客户转介绍后以个人名义赠与相应礼品