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[判断题]
身份证件号码正常升位、证件到期日等其他信息变更，可由存款人本人或委托他人持变更后的有效身份证件原件办理，并留存证件复印件。（)
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A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.《税务登记表(适用个体经营)》
B.工商营业执照或其他核准执业证件原件及复印件
C.业主居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及复印件
D.税务机关要求报送的其他资料
A.客房服务员应询问客人的房号，并核对客人证件照片与本人是否相符
B.客房服务员就近任意挑选一间客房，用电话与前台核对客人信息
C.客房服务员需与前台核对客人姓名、证件号码、房号等信息
D.客房服务员应在《客房服务员工作报表》上记录开门时间和房号
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A.工商营业执照(临时)或其他核准执业证件原件及其复印件
B.法定代表人(负责人)、财务负责人的居民身份证、护照或者其他证明身份的合法证件及其复印件
C.组织机构代码证原件及其复印件
D.房屋租赁合同原件及其复印件
A.工商营业执照或其他核准执业证件原件及复印件;
B.组织机构代码证副本原件及复印件;
C.法定代表人(负责人)居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件及复印件;
D.注册地址及生产、经营地址证明原件及复印件。
