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[主观题]

金融机构应当按照国务院有关金融监督管理机构的规定,报送反洗钱工作信息,积极配合司法机关的反洗钱监管工作。()

A、正确

B、错误

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为:B、错误

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第1题
出现侵犯金融消费者合法权益重大事件,可能引发区域性、系统性风险的,金融机构应当根据重大事项报告相关规定及时向()及其分支机构报告

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国务院

D.人民政府

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第2题
反洗钱法规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当
审查()方案,对不符合规定的设立申请,不予批准。

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第3题
按照法律规定,()有权对金融机构违法反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第4题
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的()。

A.范围

B. 人员

C. 频率

D. 需要采取的其他措施

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第5题
下列表述正确的是:()

A.国务院银行业监督管理机构应当对银行业会融机构实行并表监督管理

B. 国务院银行业监督管理机构应当建立银行业突发事什的发现、处置岗位责任制度

C. 国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起十五日内予以回复

D. 国务院银行业监督管理机构应当制定现场检查程序,规范现场检查行为

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第6题
以下表述正确的是:()

A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中,地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助

B. 银行业金融机构的审慎经营规则,必需由法律、行政法规规定

C. 对银行业金融机构实施现场检查时,检查人员不得少于三人

D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员,在公安部门介入前可以限制其人身自由

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第7题
中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机

中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。

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第8题
《银行业监督管理法》第18条规定:银行业金融机构业务范围内的业务品种,应当按照规定经国务院银
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第9题
国务院负有安全生产监督管理职责的部门应当按照国家有关规定建立生产安全事故应急救援信息系
统,并采取有效措施,实现数据()。

A互联互通

B相互联通

C信息共享

D资源共享

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第10题
经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。()
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第11题
《金融违法行为处罚办法》规定金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。()
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