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第1题
本行反洗钱内控制度中，属于操作规程、实施细则、指引类的制度包括（)
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第3题
根据我行《东莞农村商业银行风险预警管理办法（试行)》规定，业务经办人（客户经理)的主要职能包括（)
A.及时发现各类风险预警信号，发起风险预警
B.对预警客户展开风险调查，提出初步评估意见和行动方案
C.执行风险预警处置方案，报告处置结果
D.审核辖内的风险预警解除
第4题
基金销售机构在进行产品销售时要注重销售的适用性，关于基金销售适用性，以下表述错误的是（)I、产品销售前应对客户进行风险评估II、产品选择应主要满足客户的盈利需求III、应根据投资者的风险承受能力推荐不同风险等级的产品IV、应向客户提供准确、完整的基金产品基本信息和特征
A、I、III、IV
B、II
C、II、IV
D、I、II、III、IV
第5题
根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)，业务管理部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行的职责包括：（)
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存
