首页 > 行业知识

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于交易金额在（）的“伪现金”交易，网点客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务，并将《调查表》作为记账凭证附件（若对应多笔交易，营业网点可将《调查表》复印后分别作为每笔交易的附件），纳入业务会计档案进行管理

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于交易金额在（）的“伪现金”交易，网点客服经理需对《调查表…”相关的问题

第1题

“伪现金”形式的大额现金交易主要可疑特征包括交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金取出及存入时间间隔极短等。（)

点击查看答案

第2题

客户到网点进行理财业务预约时需出示()，营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。

客户到网点进行理财业务预约时需出示（)，营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。

A.存折(卡)

B.中间业务交易卡

C.本人身份证件

D.现金

点击查看答案

第3题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

点击查看答案

第4题

（)是指客户在网点用现金向信用卡账户转账还款的交易。

A.现金转账还款

B.账户转账还款

C.信用卡转出转账

D.信用卡现金汇款

点击查看答案

第5题

下列有关尾箱描述正确的有()。

下列有关尾箱描述正确的有（)。

A.尾箱分现金尾箱、凭证尾箱和现金和凭证混合尾箱

B.柜员制网点使用现金、凭证混合尾箱

C.综合柜员尾箱属综合柜员权限

D.柜员做完每笔存取款交易后，需手动更新尾箱金额

点击查看答案

第6题

派驻业务经理重大事项直通式报告制度，严肃报告纪律，出现以下哪些情况须在一小时内报告（）

A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大，性质严重，甚至形成案件苗头

B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重

C.发现网点出现重大业务差错

D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失

E.发现重大系统缺陷和运行故障

F.影响网点正常营运的重大突发事件

点击查看答案

第7题

“伪现金”交易补录信息可在“伪现金交易查询”界面进行查询，补录业务会在补录字段显示“是”。（)

点击查看答案

第8题

“伪现金”交易查询界面（业务操作码3039)新增“补录”选项，支持柜员对我行零售账户、公司卡账户、他

点击查看答案

第9题

客户在微信、支付等渠道每周完成5笔快捷支付交易后，可在网点积分兑换礼品一份，单笔交易金额需大于10元（）

点击查看答案

第10题

金融机构的单笔或累计人民币交易金额在（）以上的现金支取需要进行交易报告。

A.十万

B.二十万

C.三十万

D.五十万

点击查看答案

第11题

网点办理的人民银行跨行汇款业务包括（)

A.现金跨行汇款

B.账户跨行汇款

C.退汇挂账核销

D.相关事务类交易

点击查看答案

湖南优强网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19005950号-1 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）