A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
A.柜面业务交接登记簿
B.运营主管工作日志
C.业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿
D.自助设备管理登记簿
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;
C.有符合相应规定的技术、经济等方面的专家库;
D.以上都不对。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.具备编制标底的能力
D.以上都对