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[多选题]
分析程序的目的包括（）
A.用作风险评估程序，识别、评估重大错报风险
B.用于审计工作结束时对财务报表进行总体复核
C.用作实质性程序，识别重大错报
D.确定控制运行的有效性
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A.制定本银行资本充足率管理的规章制度
B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序
C.定期评估资本充足率水平，并建立相应的资本管理机制
D.加强对资本评估程序的检查和审计
E.确保各项监控措施的有效实施。
A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护
A、扩大控制测试范围，以证实初步评估结果
B、提高重大错报风险评估水平，并增加实质性程序的数量
C、对影响重大错报风险评估水平的其他控制进行测试，以支持计划的重大错报风险评估水平
D、实施分析程序
A.面谈开始时：寒暄并欢迎员工，亲话家常;简介面谈目的，及时导入正题
B.面谈进行中：依实际工作需要询问员工各项相关问题;审核并考核汇集来的信息
C.面谈结束时：再次确认是否有任何信息遗漏并鼓励员工发问;对员工表达由衷的谢意
D.面谈后的评估：立刻填写相关面谈评估表;决定如何提高员工绩效
