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[单选题]

【单选题】:甲是A银行新来柜员,由于操作失误,客户一笔资金100万,没有入账,当天被主管发现,进行了及时入账,对于甲的这种行为以下说法正确的是:()。

A.甲构成吸收客户资金不入账罪

B.甲构成失职罪

C.甲没有构成犯罪,仅是一般违规失职行为

D.构不构成犯罪应当看是否造成损失

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甲是A银行新来柜员,由于操作失误,客户一笔资金100万,没有入账,当天被主管发现,进行了及时入账,对于甲的这种行为以下说法正确的是:(C、甲没有构成犯罪,仅是一般违规失职行为)

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《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,营业机构操作柜员可在系统中将本人凭证尾箱内的重要空白凭证状态维护为“销毁”。()
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第2题
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第3题
流程银行的任务转寄功能,只能由()操作。

A.网点柜员

B.网点主管

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D.总行授权岗

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第4题
下面哪几项属于银行业案件?()

A.某支行分理处柜员甲涉嫌挪用资金

B.某农商行副行长乙无故离岗

C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗

D.某银行员工丁发放大量假、冒名贷款

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第5题
流程银行如果柜员发现录入信息有误,在该笔业务没有完成的情况下,柜员只能做以下操作。()

A.修改信息

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C.终止任务

D.停止发送

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第6题
变更单位账户信息时,柜员完成公司业务系统操作后,应将银行留存的变更申请书、变更证明材料的复印件、新的开户许可证副本日终上交会计稽核,与原开户申请书一并装订,作为档案保管。()
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第7题
【单选题】公司职员甲办理了某银行信用卡,在商场持卡消费2万余元,在向银行还款前,甲突患精神病。对此,下列说法正确的是()。

A.甲与银行之间的合同、甲与商场之间的合同均有效

B.甲与银行之间的合同、甲与商场之间的合同均无效

C.甲与银行之间的合同有效、甲与商场之间的合同无效

D.甲与银行之间的合同无效、甲与商场之间的合同有效

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第8题
在大额支付系统委托收款业务的后续处理中,对债务证明为《银行承兑汇票》进行足额支付的,其业务操作描述不正确的是()。

A.关于将《托收凭证》第四联加盖附件章后专夹保存

B.柜员将债务证明和付款通知书加盖附件章作扣款凭证附件

C.柜员《托收凭证》第四联加盖附件章作汇出汇款凭证附件

D.柜员在《登记簿》上注明付款日期

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第9题
按支付结算业务对委托收款的规定,在对付款人开户行(社)进行到期付款处理中,若为付款人为银行但同意付款的,以下对其业务操作要求描述不正确的是()。

A.柜员填制一式四联拒绝付款理由书,并由联行印章保管柜员在各联上加盖业务公章

B.柜员在托收凭证第四联注明“拒绝付款”字样

C.柜员将托收凭证第三联连同拒绝付款理由书第一、二联以及银行承兑汇票第一联,一并留存备查

D.柜员将拒绝付款理由书第三、四联连同托收凭证第四、五联及有关债务证明一并寄发收款人开户行(社)

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第10题
【单选题】甲公司的董事长乙,指使公司经理丙欺骗银行,使公司获得贷款800万元用于经营。但因经营不善,造成银行500万元贷款无法收回。关于本案,下列选项中正确的是()。

A.甲公司、乙、丙构成共同犯罪,乙是主犯

B.甲公司构成单位犯罪,乙与丙构成共同犯罪

C.甲公司不构成犯罪,乙与丙构成共同犯罪

D.甲公司构成单位犯罪,乙与丙是单位犯罪中的直接责任人员

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第11题
核心银行系统通过()三种管控方式,分别对柜员操作的物理位置、身份和操作内容加以限定和约束的。
核心银行系统通过()三种管控方式,分别对柜员操作的物理位置、身份和操作内容加以限定和约束的。

A.身份

B.物理

C.生物

D.权限

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