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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的,自()起实施。

A.2006年10月31日

B.2007年7月1日

C.2007年1月1日

D.2007年12月1日

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为:C、2007年1月1日

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第1题
河南某置业有限公司开展最高奖20000元的有奖销售活动,利用消费者的投机心理来诱 导消费者的市场选择,请问这种行为违反了那部法律法规:()

A.《中华人民共和国消费者权益保护法》

B.《中华人民共和国反不正当竞争法》

C.《中华人民共和经济合同法》

D.《中华人民共-和国民法通则》

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第3题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第4题
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第5题
金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第6题
中华人民共和国建国初期,以创作《中华人民大团结》一画闻名的是()。

A.蒋兆和

B.石鲁

C.张大千

D.叶浅予

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第7题
《中华人民共合国民办教育促进法》规定,民办学校的招生简章和广告,应当报审批机关备案。()
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第8题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,国家反洗钱主管部门是()

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()

A.2003年1月1日

B.2005年1月1日

C.2007年1月1日

D.2010年1月1日

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款

A.二十万元以上五十万元以下

B.一万元以上五万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。()
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