题目内容
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[单选题]
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案
为：A、未按规定履行客户身份识别义务的
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A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
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为：A、未按规定履行客户身份识别义务的
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A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
