题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
洗钱,是指不法分子通过购买保险产品和服务,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动()
答案
是
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是
A.选择保险产品组合
B.选择增值服务
C.选择简易保险产品
D.基于大数据和人工智能技术
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
【题目描述】
第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()。
【我提交的答案】: ABCD |
【参考答案与解析】: 正确答案:ABCE |
关键词:金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储;控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险,然后低价赎回,是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段,但不是通过金融机构。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
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A.购买
B.合同
C.供应
D.商业