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[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求(),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交易报告。

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

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第1题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案:错误

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第5题
对于大额交易和可疑交易,金融机构应按规定向银监会报告。()
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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机构()。

A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

C.保险公司、保险资产管理公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司

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第7题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?()

A.无需报告;

B.提交大额交易报告;

C.提交可疑交易报告;

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第8题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()
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第9题
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度,及时报告()。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第10题
金融机构应完善()人工识别工作流程,在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交

A.重点可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

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第11题
为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括:()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

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