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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

A.正常使用,无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第1题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司未按规定履行客户身份识别义务或未按规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的处()罚款

A.五万以上十万以下

B.十万以上十五万以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万以上

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第2题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,国家反洗钱主管部门是()

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第4题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第5题
依据《反洗钱法》的规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第6题
依据《中华人民共和国保险法》(2015年修正),设立保险公司,其注册资本的最低限额为____。()A.人民币

依据《中华人民共和国保险法》(2015年修正),设立保险公司,其注册资本的最低限额为____。()

A.人民币一亿元

B.人民币二亿元

C.人民币三亿元

D.人民币四亿元

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第7题
对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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第8题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。

A.法律

B.行政法规

C.规章

D.规范性文件

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