题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告此处的定期指：（）

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

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第1题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第2题

金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告（)

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第3题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第4题

各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对集中开户存在异常情形的，应及时调整其客户风险等级。（)

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第5题

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家（地区)、组织、个人有关，应（)。

A.立即终止与该客户发生交易

B.立即中止与该客户发生交易

C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D.立即提交可疑交易报告

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第6题

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立()制度。

A.客户身份识别制度

B.交易信息保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额交易报告制度

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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第8题

（)规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（)

A.无需报告;

B.提交大额交易报告;

C.提交可疑交易报告;

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第10题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第11题

反洗钱法规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

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