A.净流入、国际储备资产
B.净流入、国外直接投资
C.净流出、国外直接投资
D.净流出、国际储备资产
A.立即向当地公安机关报告
B.立即向国家外汇管理局当地分支机构报告
C.立即向中国人民银行当地分支机构报告
D.立即向中国银监会当地分支机构报告
A.小于50万元人民币
B.小于100万元人民币
C.小于200万元人民币
D.小于500万元人民币
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
A.新开户个人
B.新开户企业
C.企业注册地与对账地址不一致
D.短期内资金异动