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[单选题]

汇总机构依规及有权机关冻结要求,收汇一级支行(县市机构)经授权对待兑汇票款项进行冻结,其期限最长为()。

A.10日

B.31日

C.6个月

D.12个月

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第1题
存款被冻结后,其他有权机关要求采取轮候冻结措施的,应按照送达法律文书时间先后栓需办理轮候冻结手续,并在轮候冻结执行回执上注明轮候冻结相关有权机关及冻结金额等轮候冻结信息。()
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第2题
各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台(原则上为风险事件发生当天,如当天未及时录入,应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时,有权机关查询的有效期为10年,冻结扣划的有效期为()年,人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年,其他情况有效期为长期。(涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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第3题
在冻结期限内,只有在()做出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下,经办行才能对已经冻结的存款予以解冻。

A.法院

B.检察院

C.原冻结机构

D.有权机关

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第4题
冻结期限内,只有在原有权机关或其下级机构或原案件移交处理机构作出解冻决定并出具“协助解除冻结通知书”的情况下,各营业机构才能对已冻结的账户予以解冻。()
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第5题
对于已被冻结的存款,其他有权机关要求再冻结的,应不予协助,并向有权机关说明情况。但法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关依法进行轮候冻结的除外。()
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第6题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第7题
符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

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第8题
协助冻结是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。()
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第9题
营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经县级行社领导审批后办理()

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第10题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。()
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第11题
有权制定地方性法规的机关是()。

A.地方各级人大及其常委会

B.地方各级人大

C.省级及较大的市一级人大及其常委会

D.地方各级人民政府

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