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[单选题]

了解项目的行业背景可以掌握以下哪些信息()

A.客户的组织架构

B.项目的实施范围

C.行业常规解决方案

D.项目要解决的问题

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第1题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则,严格落实相关法律制度要求,做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时,应通过()、()、()、()等方式强化客户尽职调查,了解和掌握客户()、()、()以及账户实际控制人等信息,确保客户本人与证件的真实性和一致性,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第2题
在编写行业云解决方案客户宣讲材料时,针对我方成功案例部分的编写策略,以下正确的是哪些?()

A.注意信息安全,不要过于具体、深入、以免产生信息安全风险

B.案例所选案例的背景必须与本次项目背景相同,突出解决方案给客户带来的价值和好处

C.案例突出我方解决方案的独特价值

D.采用客户竞争对手的成功案例,贩卖焦虑

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第3题
下列哪项不属于项目培训的主要内容()。

A.相关行业的背景知识

B.调查项目的特定要求

C.问卷主要内容

D.调查项目的工具使用

E.如何使用接触表

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第4题
关于行业协会信息所包含的内容,表述错误的是:()。

A.掌握本行工业资料

B.了解目标行业和企业

C.得到有关产业发展方向

D.清晰企业数量和规模

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第5题
金融机构进行客户身份识别时,应当识别、了解客户的以下哪些信息()

A.身份资料

B.交易情况

C.交易目的

D.交易性质

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第6题
以探寻需求、了解情况、掌握信息为目的的问题类型是?()

A.选择性问题

B.封闭式问题

C.开放式问题

D.是非性问题

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第7题
案例《天津姚某地下钱庄洗钱案》给我们的启示,以下正确的说法有:()
A.开户前,要充分核实客户身份资料,还要进一步了解客户开户的真实目的和账户用途

B.注意收集某一时段内,多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报

C.在开户后,应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为,要注意了解客户的交易背景,必要时将情况录入风险事件

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第8题
小微企业财务不够规范,在实际操作中,银行可以通过以下哪些措施核实账款的真实性()

A.向债务人书面确认

B.审查应收账款对应的合同以及履约凭证

C.利用第三方IT系统核对借款人交易的信息流

D.结合银行对账款单,了解企业所在行业的结算周期

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第9题
根据《湖南省政府购买服务管理实施办法(暂行)》,以下不属于政府购买服务承接主体的职责是()。

A.承接主体应当加强合同管理,督促购买主体严格履行合同,及时了解掌握购买项目的实施进度

B.承接主体应当按合同履行提供服务的义务,认真组织实施项目,按时完成项目任务,保证服务数量、质量和效果

C.承接主体应当建立健全财务制度,严格遵守相关财政财务规定,对购买服务的项目资金进行规范的财务管理和会计核算

D.承接主体应当建立健全财务报告制度,按要求向购买主体提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料

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第10题
确定项目的目标是非常重要的工作。在确定项目目标时,以下哪个方面不可以作为制定目标的参考依据:()

A.行业的最佳水平

B.历史最好水平

C.目前可以达到的水平

D.顾客期望的水平

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第11题
以下哪些选项是在项目规划阶段需要完成的工作()

A.确定项目需求

B.确定技术方案

C.选择网络产品

D.规划IP地址

E.了解项目背景

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