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[判断题]
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,只要客户提供证件真实有效,即可为客户办理业务,无须了解客户的交易目的和交易性质()
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A.在当地报纸上刊登广告
B.为瓶装酒收取额外费用
C.只提供一个品牌的啤酒
D.在假日的时候提供礼物
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定,充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
A、依法为本企业提供担保
B、代表企业与客户进行谈判
C、参与决定普通合伙人入伙、退伙
D、在有限合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼