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[判断题]

可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（)

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第1题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第2题

（)负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作。

()负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作。

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第3题

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和（)制度，及时报告可疑交易。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度，及时报告可疑交易。

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第4题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人

员名单监测和可疑交易报告工作。()

参考答案：错误

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第5题

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第6题

各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A.国际刑警组织中国国家中心局

B.中国国家安全局

C.中华人民共和国外交部

D.反洗钱监测中心

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第7题

对（)新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单，各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单，各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

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第8题

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.及时

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第9题

金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单()制度，及时报告可疑交易。

A.监测

B.筛查

C.分析

D.报告

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第10题

大额交易和可疑交易监测系统应至少具有（）几类功能模块。

A.系统抓取

B.交易筛选

C.甄别分析

D.人工增补报送

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第11题

为了贯彻落实中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作部署，落实()行动相关工作要求，中国人民银行办公厅下发了《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》。

A.猎凖

B.猎狐

C.擒龙

D.天网

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