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第1题
外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以（)自由汇入、汇出。
A欧元
B美元
C人民币
D人民币或者外汇
第2题
涉案离岸账户主要分为两类：一是嫌疑人掌控的离岸账户、部分犯罪嫌疑人使用本人或其亲友的身份，在中国香港、英属维尔京群岛等地区开立公司，再用这些境外公司的名义在境内银行开立离岸账户，并将这些账户用于倒汇。二是部分有正常外贸业务的离岸公司。犯罪嫌疑人在境内银行设有离岸账户，其在外贸活动中产生的外汇资金流需要兑换成人民币，与倒汇人员形成反向需求，从而共同完成向境外支付外汇的犯罪活动。（)
第4题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的（)及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查。
A.真实性、合规性、明确性
B.完整性、真实性、合理性
C.合理性、明确性、及时性
D.及时性、真实性、明确性
第5题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含，下同)不同个人，收款人分
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。()
第8题
银行在为客户办理境外放款业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信、本行授信、客户经营状况等情况，对客户进行分类。以下哪种情况不应将客户列入“关注客户”的是（)。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为
B、C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;
C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
第10题
下列哪项不是外汇账户数据采集的范围？（)
A、境内银行机构
B、境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户
C、境内个人开立的个人外汇结算账户
D、境内个人开立的个人资本项目外汇账户
