题目内容
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[多选题]
未按规定尽职调查，未能及时识别和阻止房产、车辆虚假按揭的,应给予什么处分（）
A.警告至记过处分
B.造成不良后果的，给予记大过至开除处分
C.警告
D.记过
答案
AB
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B.造成不良后果的，给予记大过至开除处分
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A.固定资产贷款业务流程有缺陷的
B.未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
C.贷款调查、风险评价未尽职的
D.未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的
E.对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的
A.在重大决策过程中超越授权或工作权限的
B.重大情况或问题未按规定请示报告的
C.未及时、有效传达或执行上级机构决策和规章制度的
D.未按规定开展日常监督检查，或监督检查发现的重大违规问题不按规定移交移送有关职能部门的
A.等安检部门到场确定责任后，及时拨打120进行救助
B.会同消防部分开展排险消险工作
C.立即疏散无关的群众，及时设置警戒带，阻止无关人员进入现场
D.应当向领导汇报后通过公共媒体及时发布权威案事件情况
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施，如亦适用于“非面对面”客户，其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施，识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
