题目内容
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[单选题]
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
A.一
B.三
C.五
D.十
答案
为：B、三
解析：
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B.三
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D.十
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A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.某有色金属企业有从业人员80人，配备3名兼职安全生产管理人员
B.某冶金企业有从业人员110人，配备3名专职安全生产管理人员
C.某冶金企业从业人员500人，从事金属冶炼工艺的人员200人，应当配备2名专职安全人员
D.某金属冶炼企业从业人员98人，最少设置3名专职安全生产管理人员
B、对不明原因肺炎和住院患者中严重急性呼吸道感染病例开展新冠肺炎核酸检测
C、对接诊发热或感染性疾病的医务人员,从事冷链食品加工和销售人员,来自农贸市场、养老福利机构、精神专科医院、监管机构、托幼机构和学校等重点场所的就诊思者,出现发热、干咳等呼吸道症状,应当及时检测
D、提高医务人员对新冠肺炎病例的诊断和报告意识
A.国际刑警组织中国国家中心局
B.中国国家安全局
C.中华人民共和国外交部
D.反洗钱监测中心
银行业从业人员应当遵守法律法规以及所在机构有关兼职的规定，不得从事兼职工作。此种说法：()
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.独立客观公开保密
B.独立客观廉洁胜任
C.独立客观公正保密
D.诚信客观胜任保密
