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[主观题]

欧亚反洗钱与反恐怖融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国。()

欧亚反洗钱与反恐怖融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国。()

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第1题
2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.金融行动特别工作组(FATF)

D.国际货币基金组织(IMF)

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第2题
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反***融资组织---EAG

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第3题
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱小组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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第4题
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组的创始成员国,该组织的成立时间是()

A.2005年10月

B.2007年6月

C.2004年10月

D.2006年10月

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第5题
受()约束的金融机构,出于审慎目的的监管措施若与洗钱/ 恐怖融资相关,应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的

A.《有效银行监管核心原则》

B.《维也纳公约》

C.《反恐怖融资公约》

D.《泛美反恐公约》

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第6题
反洗钱信息,是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

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第7题
银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息

A.准确

B.定期

C.不定时

D.及时

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第8题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息。

A.及时

B.定期

C.准确

D.完整

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第9题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》下发的国际背景是()

A.2017年,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.近年来,人民银行加快了反洗钱监管改革步伐,密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度,进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见,反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.2018年,中国接受FATF第四轮互评估,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准,相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同

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第10题
支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行()等相关规定。

A.《银行卡收单业务管理办法》

B.《非金融机构支付服务管理办法》

C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》

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