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更多“关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定…”相关的问题
第1题
下列哪几项为客户体制变更的风险信号()
下列哪几项为客户体制变更的风险信号（)
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A.客户资本金结构发生重大不利变化，如主要股东减资、股权转让
B.客户主要股东、关联企业(母子公司)等出现关停倒闭、破产等不利变化
C.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过，导致营业执照、贷款卡失效
第2题
为向行业客户提供差异化服务体验，中国移动5G行业流量随月套餐和年套餐推出“（)、（)”两档网络权益，为客户提供差异化的峰值速率、网络优先级保障。
A.卡生命周期管理
B.资费管理
C.自主关停
D.自动化规则
第5题
注册会计师在实施风险评估程序时，通过询问，可以获取（）信息。
A.询问财务负责人可以了解到新的竞争对手、主要客户和供应商的流失、新的税收法规的实施以及经营目标或战略的变化等信息
B.询问管理层，可以了解到被审计单位最近的财务状况、经营成果和现金流量
C.询问治理层，有助于注册会计师理解财务报表编制的环境
D.询问内部审计人员，有助于获取本年度针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序，以及管理层是否根据实施这些程序的结果采取了适当的应对措施
第7题
信贷精细化管理实施方案明确了信贷调查精细化要求，下列说法不正确的是()。
A.对核实客户主体信息的真实性，要在核对企业营业执照、机构代码证、贷款卡、公司章程等与原件一致的基础上，还要通过实地或网上查询工商、技术监督、人行等主管部门，核对上述资料的真实性
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B.注重调查方式的科学性，对集团性客户、大额贷款实行单人实地调查制度
C.严禁不经过核实直接在调查报告中引用企业财务报表数据或企业、第三方提供的其他信息
D.客户调查要围绕“产品、人品、资本、资产、存款、税款”六个关键要素
第8题
对于确实无法公证的情形，银行可根据具体情况，要求继承权人提供存款资料以及可证明继承权的法律文件，如，户口本加具当地村委会或居委会出具的继承权人相关证明文件等，一并附加含风险兜底的承诺书，经有权审批人审批后再办理。（)
第9题
对于缺乏必要担保且无法提供完整财务报表的小企业，但成长性或稳定性较好、现金流充足，并符合小企业信用贷款条件的，测算授信额度理论值（信用方式)，最高不超过（)人民币。
A.200万元
B.120万元
C.100万元
D.80万元
第10题
销售流程的各个环节包括：()、有效拉近与客户距离、确认客户需求、成功说服客户、异议处理以及最终提供满意方案等。
A.如何寻找客户
B.了解自己银行的产品
C.加强服务意识
D.制定销售计划
第11题
自有增值业务收费争议双倍返还的适用条件()。
A.经核查确因计费错误、人工操作错误，以及自身或合作伙伴不规范定制行为而多收、错收的费用
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B.无法提供客户主动使用业务记录(包括客户主动发送短信或通过网站定制、点播短信业务的记录;退订指令、错误指令、帮助指令、客服指令均不能作为客户主动订购的参考标准)的
C.在不同系统采集点采集到的网络流量或计费信息不全或冲突的
