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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

A.单边累计

B.双边累计

C.单边或双边累计

D.累计

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第1题
大额交易的累积交易金额以单一账户为单位,按资金收入或付出的情况,单边累计计算并报告,中国
人民银行另有规定的除外。()

参考答案:错误

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

A.应将某一账户发生的交易累计计算

B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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第3题
金融机构应当报告大额交易报告时,累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()

A、正确

B、错误

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第4题
金融机构报送大额报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出()累计计算并报告。

A.客户,双边

B.客户,单边

C.账户,单边

D.账户,双边

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第5题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()

A.均不提交大额交易报告,因双边均未达到报告标准

B.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告

C.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰高原则”,合并提交大额交易报告

D.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“属地原则”,合并提交大额交易报告

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第6题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰高原则”,合并提交大额交易报告。()

A、正确

B、错误

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第7题
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。()

累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。()

参考答案:错误

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第8题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),()提交大额交易报告。

A.孰高原则,分别

B.孰低原则,分别

C.孰高原则,合并

D.孰低原则,合并

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第9题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“大量”是指()。

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

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第10题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。()

A、正确

B、错误

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