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更多“忠诚客户的频繁业务并不能使门店的收入和市场份额增长、同时也不…”相关的问题
第2题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围饭菜、熟食等。一直以来，该账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第3题
以下关于佣金折扣说法正确的有（）
A．若项目设有现金奖励的佣金折扣部分优先扣除现金奖励后再进行成交单佣金的核算B．所有折扣单，客户发展中心案场经理/客户发展中心渠道经理/签约门店高级经理必须收到对应审批权限层级领导批准文字（微信/ 短信）报备信息后方可签单C．原则上新盘项目成交由于客户佣金折扣导致的佣金减少不影响平台成本及客户发展中心案场业绩和渠道业绩，由成交业务线佣金中自行承担；特殊情况佣金折扣影响平台收入需获得对应领导批准后方可签单D．所有佣金折扣申请流程需在成交后24小时内提交OA申请《新盘项目佣金折扣申请表》流程
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第9题
A客户现年75岁，2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后被划分为低风险客户。该客户
开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。
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第10题
下列支付交易属于可疑支付交易()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
