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[判断题]

因客户交易账户处于非正常入账状态造成批量入账失败的,销售机构应根据批量处理失败清单,进行单户本金归还处理并查明原因。()

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第1题
监控对象告警是指超出各种正常工作点范围,或者处于非正常工作状态的告警;与软件或处理故障有关造成服务质量劣化等告警。()
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第2题
储户6与1日作了密码正式挂失,于6月25日才对该帐户作后续处理,那么6月19日该账户处于()状态.
储户6与1日作了密码正式挂失,于6月25日才对该帐户作后续处理,那么6月19日该账户处于()状态.

A.正常

B.非正常

C.止付

D.冻结

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第3题
下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求?()

A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份

B.拒绝不符合规定的现金付款

C.为他人洗钱行为提供帮助或便利

D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款

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第4题
以下哪项不属于我行指定“3315000030待划转代发款项”代发内部账专户进行代发业务处理时,代发资金管控处理流程?()

A.入账待划转代发款项代发内部户专户时,根据客户来张附言、摘要自动管控

B.通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易完成代发资金管控

C.通过CPC-公共业务-代发资金合规性审核流程完成代发资金管控

D.通过新一代网点平台F222批量业务-05批量代发资金管控交易完成资金管控登记

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第5题
总行营业部在收到其他银行盖章后票交过来的换行资金的纸质划拨明细之后,可通过()社保卡换行资金入账(SI0121)交易,将划拨资金入账到客户社保卡医保账户。

A.4020

B.4021

C.4022

D.4023

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第6题
在自助设备上办理本地借记卡转省外异地储蓄账户有时会因通讯原因造成单边账,即本地卡已扣账,异地卡未入账。()
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第7题
单位活期存款开户交易成功后,账户仍然处于“未报备”状态,此时,该账户可以存入也可以支取。()
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第8题
个人资金归集,当主账户为个人活期结算账户的,可选择()入账方式。

A.单笔入账

B.汇总入账

C.批量入账

D.直接入账

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第9题
商务汇款批量冲正交易适用于().

A.按址汇款

B.入账汇款

C.密码汇款

D.收汇汇款

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第10题
选择“批量入账”时,在预约日期的()日方可办理“批量领取凭证”交易。

A.当日

B.次日

C.3日

D.5日

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第11题
如果客户账户已经处于休眠状态或已划归为久悬账户,是否可将其客户风险等级划分调为最低?

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