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更多“对公账户大额现金支取时应规范填写现金支票或其他外来合法支款凭…”相关的问题
A.在同一票据交换区域内的各种款项结算都可以使用支票
B.支票分为现金支票、转账支票、普通支票三种
C.现金支票可以从银行存款账户提取现金
D.转账支票可用于转账结算或支取现金
A.企业对公账户分为：银行账户、电子账户、支付宝账户
B.同一家企业可以在不同银行开立多个基本账户
C.企业对公账户分为：基本账户、一般账户、临时账户与专用账户
D.企业开立的一般账户，可用于日常支取现金使用
A、对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行关注，并作为重点检查。
B、加强对利息金额的计算和利息凭证真实性的审核，重点检查：没有存单支取、直接从利息支出或应付利息科目付出现金。
C、对会计主管和重要岗位人员，应定期或不定期进行岗位轮换、强制休假。对轮换、休假人员所经办的业务进行全面审计。
D、利用监控录像查看柜员操作情况，加强监督检查，严禁柜员代客户签字。
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A.一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。
B.专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，该账户可缴存现金，但不得办理现金支取业务。
C.开户单位领购空白重要凭证，都应当登记在开户单位结算账户下进行系统控制。
D.开户机构对新开户后前十笔支付业务或大额支付业务，必须进行确认。
A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查
B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注
C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对
D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
