监测标准设计,是指义务机构依据()等,对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。以下选项错误的是:()。
A.法律法规
B.领导要求
C.行业指引
D.风险提示
为:B、领导要求
A.法律法规
B.领导要求
C.行业指引
D.风险提示
为:B、领导要求
A.监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
A、可以
B、不得
A.功能性
B.可用性
C.保障性
D.符合性
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款,请将条款3(3位数))填在横线上。
⑴“生产人员依据工艺文件对关键工序进行加工”。
适用于这一情景的条款是:_____。
⑵“检验人员对检测室的温度、湿度、洁净度进行监测并记录”。
适用于这一情景的条款是:_____。
⑶“科研管理部门组织设计、生产、检验人员对新研发的产品进行设计过程和控制要求的策划”。
适用于这一情景的条款是:_____。
⑷“检验人员按进货检验规程对外包的产品进行验证并记录”。
适用于这一情景的条款是:_____。
⑸“不合格品审理员组织有关人员分析不合格产生的原因”。
适用于这一情景的条款是:_____。