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[多选题]
可疑交易符合（)情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。
A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
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D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
