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更多“我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”…”相关的问题
A.12
B.10
C.7
D.4
A.建立纳税服务联系人制度
B.开展纳税服务专家团志愿活动
C.开辟“绿色通道”服务
D.实施援助服务
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
A.2017年，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面
B.近年来，人民银行加快了反洗钱监管改革步伐，密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度，进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施
C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见，反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管
D.2018年，中国接受FATF第四轮互评估，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准，相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同
A 制定各项涉税会计事务的处理流程，明确各自的职责和权限，保证对税务事项的会计处理符合相关法律法规;
B 参与关联交易价格的制定，并跟踪定价原则的执行情况
C 参与跨国经营业务的策略制定和执行，以保证符合税法规定
D 参与制定或审核企业日常经营业务中涉税事项的政策和规范
E 企业重大经营决策包括重大对外投资、重大并购或重组、经营模式的改变以及重要合同或协议的签订
B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
A.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置
C.能否采取有效措施来规范各项业务操作
D.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
