首页 > 行业知识
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实…”相关的问题
第1题
用户办理换卡业务时,应提交以下登记资料:()

A.后付费用户:须提供有效身份证件。

B.个人用户有效证件(不得代办)

C. 非实名制入网的用户:按照《中国联通客户资料管理规范》要求完成身份认证,补录客户资料成为实名制用户后,方可办理

D.实名制入网的预付费用户:有效身份证件。

点击查看答案
第2题
商业银行应要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保,包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证,以及符合法律规定的其他形式的担保。()
点击查看答案
第3题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()

A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

点击查看答案
第4题
CFP执业者的违反保密原则的行为是:()

A.按照司法要求,透露客户机密资料

B.因程序调整,在客户知情的情况下,披露了客户的机密资料

C.辞职后,将客户资料提供给第三方

D.辞职后,将原所在单位的信息披露给第三方

点击查看答案
第5题
【资料二】甲商业银行 M 支行为增值税一般纳税人,主要提供相关金融服务,乙公司为其星级客户。 甲商
业银行 M 支行 2016 年第 4 季度有关经营业务的收入如下: (1)提供贷款服务,取得含增值税利息收入 6491.44 万元。 (2)提供票据贴现服务,取得含增值税利息收入 874.5 万元。 (3)提供资金结算服务,取得含增值税服务费收入 37.1 万元。 (4)提供账户管理服务,取得含增值税服务费收入 12.72 万元。 已知:金融服务增值税税率为 6%,乙公司为增值税一般纳税人。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 8、计算甲商业银行 M 支行 2016 年第 4 季度直接收费金融服务增值税销项税额的下列算式中,正确的是()。

A. 37.1÷(1+6%)×6%+12.72×6%=2.8632(万元)B.(37.1+12.72)÷(1+6%)×6%=2.82(万元)C.(6491.44+37.1)÷(1+6%)×6%=369.54(万元)D. 874.5×6%+12.72÷(1+6%)×6%=53.19(万元)

点击查看答案
第6题
甲商业M支行为增值税一般纳税人,主要提供相关金融服务,乙公司为其星级客户XXX,甲商业银行M支行20
16年第四季度有关经营业务的收入如下:

(1)提供贷款服务,取得含增值税利息收入6 491.44万元。

(2)提供票据贴现服务,取得含增值税利息收入874.5万元。

(3)提供资金结算服务,取得含增值税服务费收入37.1万元。

(4)提供账户管理服务,取得含增值税服务费收入12.72万元。

已知:金融服务增值税税率为6%,乙公司为增值税一般纳税人。

要求:

根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

乙公司向甲商业银行M支行购进的下列金融服务中,不得从销项税额中抵扣进项税额的是()。

A.贷款服务 B.票据贴现服务 C.资金结算服务 D.账户管理服务

点击查看答案
第7题
储蓄存款支取风险防控中,监督人员应认真审核凭证要素,审查()与客户填写要素是否相符,对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前,防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。

A.客户资料

B.身份信息

C.系统录入信息

D.打印内容

点击查看答案
第8题
授信是指()向非金融机构客户直接提供的资金

A.商业银行

B.中国人民银行

C.信贷公司

D.保险公司

点击查看答案
第9题
授信业务是指商业银行向客户直接提供资金支持,或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支
付责任作出保证。此种说法:()

点击查看答案
第10题
银行在境外直接投资外汇业务的登记环节应了解客户资金来源;资金汇出环节应收取客户资金来源相关证明;资金汇出境外后,应要求客户提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料,跟踪资金使用情况。()
点击查看答案
第11题
业主委员会到期未成功换届的,原则上账户只收不支。如有特殊情况需要动用账户的,需要满足本通知的二三点要求的条件,并提供物业所在地的街道办事处(镇人民政府)出具的证明。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改