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[主观题]
金融机构应按照我国有关部门要求，及时做好（)反洗钱更新工作。
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金融机构应按照我国有关部门要求，及时做好()反洗钱更新工作。
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银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)>的通知》(汇发〔2016〕22号)的要求，及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。()
A.生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况
B.应急预案修订后，应按照报备程序重新备案
C.生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备
D.生产经营单位应当建立应急物资及装备使用状况档案，定期检测和维护
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
B、调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E、总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
A.①②③④
B.①③④
C.②③④
D.①②③
A.严格按照抄表例日抄表
B.抄表员抄表要到位并准确抄表，不得漏抄、估抄、错抄，严禁电话抄表和委托代抄
C.抄表时发现异常情况应及时报告有关部门进行处理
D.发现客户窃电或违章用电行为，要做好现场保护和取证工作，并及时报告营销部门
A.客户更新身份证件及留存信息
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点
