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第1题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.及时
第3题
商业银行、信用社代理支库业务审批，可以由（)根据商业银行、信用社的申请，经依法审查，准予其从事代理支库业务的行为。
A.人民银行支行
B.人民银行分行
C.人民银行总行
D.人民银行地市中心支行
E.人民银行省会(首府)城市中心支行
第4题
根据《进一步加大信贷结构调整力度助力业务高质量发展实施方案》的规定，各二级分行党委是本行信贷结构主动调整的责任主体，要及时传导总、分行统一风险偏好和信贷政策要求，研究决策信贷结构优化目标、工作机制等重大事项，至少（)听取一次信贷结构调整情况报告。
A.每月
B.每半年
C.每年
D.每三年
第5题
客户持本人在A银行贵州省分行X支行开立的账户，在B银行上海分行Y支行发生的大额交易，应由()报告。
A.A银行总行
B.A银行贵州省分行X支行
C.B银行总行
D.B银行上海分行Y支行
第8题
单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报，加强内部审计重要事项的管理，这些事项通常包括：
A.内部审计工作规划
B.具体审计方法的运用
C.审计质量控制
D.审计问题整改
第9题
营业机构拦截到他行遗失的重要单证时，应该（)。
A.逐级上报至一级分行凭证管理部门
B.经一级分行批准后，按规定执行相应处理
C.处理结果书面报告至总行备案
D.处理结果书面报告至一级分行备案
