题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第1题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。（）

A、正确

B、错误

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第2题

金融机构应当将可疑交易报告其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的

()个工作日内以电子方式报送反洗钱监测分析中心。

A.5

B.10

C.15

D.2

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第3题

银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第4题

金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当由总部指定的一个机构或者分部通过网络监测平台提交全公司的大额交易和可疑交易报告。（）

A、正确

B、错误

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第5题

金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

A、正确

B、错误

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第6题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.金融监管机构

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融机构总部或者总部指定的一个机构

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第7题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其给予以下处罚（）。

A.处以20万元以上50万元以下的罚款

B.处以50万以上500万以下的罚款

C.对有关直接责任人员进行纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿

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第8题

金融机构认为客户属于制裁名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A.五个工作日内

B.三个工作日内

C.立即

D.当日

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第9题

因涉嫌恐怖融资的可疑交易报告性质特殊，金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应在相关情况

发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

参考答案：错误

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第10题

义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际

和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。()

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