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[主观题]

相关部门发现涉嫌非法集资案件线索或接到举报后,一般应在多久时间内完成受理工作?A30个工作日B

相关部门发现涉嫌非法集资案件线索或接到举报后,一般应在多久时间内完成受理工作?

A30个工作日

B10个工作日

C20个工作日

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第1题
互联网信息服务提供者发现涉嫌非法集资的信息,应当()。

A.保存有关记录,并向市场监督管理部门]报告

B.删除有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

C.保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

D.删除有关记录,并向市场监督管理部]报告

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第2题
中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中,发现存在涉嫌()等应当由其他部门查处的违法行为的,应当依法向有关部门移送

A.非法集资

B.传销

C.洗钱

D.违反国家税收管理规定

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第3题
条例对国有机关工作人员哪些行为给予处分?()

A.明知所主管监管的单位有涉嫌非法集资行为未依法及时处理

B.严格按照规定及时履行对非法集资的防范职责或者配合相关部门做好对非法集资行为处置的相关工作

C.在防范和处置非法集资过程中滥用职权玩忽职守徇私舞弊

D.通过职务行为或者利用职务影响支持包庇纵容非法集资

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第4题
金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查

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第5题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为的,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。()
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第6题
发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

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第7题
员工异常行为排查重点关注()。

A.近期受到征政处分或监管处罚的个人

B.参与民间借贷

C.非法集资的个人

D.涉嫌其他重大违规行为的个人

E.过度消费及负债较多

F.经商办企业

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第8题
业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的,涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务,以及利用保险业洗钱、非法集资等,被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为,包括利用公司资源或客户信息的行为()
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第9题
消费者注意保护个人信息,关注政府部门发布的非法集资风险提示遇到涉嫌非法集资行为,但不需要举报投诉()
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第10题
商铺管理人员应定期检查商铺,发现无证经营或涉嫌赌博、贩毒、吸毒、情色等违法行为时,应及时向部门负责人汇报,并视情况决定是否报相关政府部门处理()
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